주주님께

 

제20기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아       래  -

 

1.  일시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 09시

2.  장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 233 금강빌딩 5층

3.  회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부관리회계제도 실태보고

나.  부의안건

제1호 의안 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 승인 포함)

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 이사 김도언 재선임의 건

제2-2호 의안 이사 박기범 재선임의 건

제2-3호 의안 사외이사 강승휘 재선임의 건

제3호 의안  이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안  감사 보수한도 승인의 건

4.  배당내역

- 1주당 예정배당금 : 250원

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민

은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회

가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사

하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결

권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ∼ 2021년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 증권용,범용,은행용 인증서를 통해 로그인 및 전자투표/전자위임장 행사가 가능합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 

2021년 03월 11일
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

 

 

 

◎ 이사 후보 약력

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도언	1962-01	3	재선임	99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사 87.03~95.12 CJ제일제당 근무 99.01~02.04 인터테크 대표 05.07~현재 뉴트리 대표이사

 

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기범	1967-08	3	재선임	86.03~93.02 연세대 경영학과 01~02 University of MICHIGAN MBA 93.03~14.03 CJ제일제당 15.03~17.08 종근당건강 전무 17.11~현재 뉴트리 대표이사

 

◎ 사외이사 후보 약력

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승휘	1961-11	3	재선임	연세대학교 경영대학원 87~91 빙그레 마케팅실 91~00 한국존슨 영업총괄이사 01~현재 에스에취컴퍼니(주) 대표이사 17.11~현재 뉴트리 사외이사